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民生银行西安分行成功堵截疑似网络赌博案件

摘要:近日,市民王先生拨通民生银行客服电话,称其在博彩网站“拉菲娱乐”充值时,提示收款账号为该行账号,他怀疑此账号非法涉赌,因此举报。

近日,市民王先生拨通民生银行客服电话,称其在博彩网站“拉菲娱乐”充值时,提示收款账号为该行账号,他怀疑此账号非法涉赌,因此举报。

民生银行西安分行立即调阅开户流水,发现该账户为李某2016年6月28日通过该行CBANK开立银行卡,账户流水多达268页,交易存在分散转入、集中转出的特点,交易金额以不超过万元的小额交易居多,交易对手众多且均为电子渠道交易,判定为可疑账户。

经调查,李某,西安市蓝田县人,无固定职业,较高风险等级,其名下账户疑似“拉菲娱乐”网站的充值收款账户,自开户已交易1.1万余笔,总金额1.4亿余元,用途为充值、彩票等,上下游关联客户众多,交易涉及西安、昆明、东莞等全国多个地区,金额几十元至几万元不等,疑似网络赌博案件。

目前,该行已按监管要求将此账户划为重点有害账户进行六个月不进不出圈存处理,通过反洗钱系统等数据分析时刻关注账户异常交易行为,为维护金融秩序、保护群众财产安全做出应有贡献。

  责任编辑:吴玉琪

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